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证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-009
深圳市兆威机电股份有限公司
对于回购刊出2021年鸿沟性股票
和股票期权激发狡计部分鸿沟性股票
及刊出部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真正、准确、完好，莫得乖张记录、误导性叙述或要紧遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票及刊出部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司鼓舞大会审议。现将干系事项公告如下：
一、2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计已履行的干系审批要领
（一）2021年1月30日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《对于公司〈2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计（草案）〉过甚提要的议案》《对于公司〈2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计履行侦查管制目的〉的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会办理股权激发干系事宜的议案》《对于提请召开公司2021年第二次临时鼓舞大会的议案》。公司孤苦董事对此发表了孤苦宗旨。
（二）2021年1月30日，公司召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《对于公司〈2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计（草案）〉过甚提要的议案》《对于公司〈2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计履行侦查管制目的〉的议案》《对于核实〈公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计初次授予激发对象名单〉的议案》。
（三）2021年2月7日至2021年2月17日，公司里面公示了本激发狡计初次授予激发对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无响应记录。2021年2月20日，公司露出《监事会对于公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计初次授予激发对象名单的公示情况诠释及核查报恩》。2021年2月26日，公司露出《监事会对于公司2021年鸿沟性股票与股票期权激发狡计初次授予激发对象名单（授予日）的核查宗旨》。
（四）2021年2月25日，公司露出《对于2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计内幕信息知情东说念主及激发对象营业公司股票情况的自查报恩》。
（五）2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时鼓舞大会审议通过了《对于公司〈2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计（草案）〉过甚提要的议案》《对于公司〈2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计履行侦查管制目的〉的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会办理股权激发干系事宜的议案》。
（六）2021年2月25日鼓舞大会完了后，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《对于向公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计激发对象初次授予鸿沟性股票和股票期权的议案》。公司孤苦董事对此发表了孤苦宗旨。
（七）2021年4月12日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于调换2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计的议案》。公司监事会对干系事项发表了核查宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书。
（八）2021年4月20日，经深圳证券来去所及中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐述，公司完成了2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计的初次授予登记责任，并于2021年4月21日露出了《对于2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计初次授予登记完成公告》。
（九）2021年5月20日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于调换公司2021年股权激发狡计鸿沟性股票预留部分数目及股票期权数目和行权价钱的议案》。公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，公司监事会对干系事项发表了核查宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书。
（十）2022年1月8日公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计（草案创新稿）过甚提要的议案》《对于公司2021年股票期权与鸿沟性股票激发狡计履行侦查管制目的（创新稿）的议案》。公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书。
（十一）2022年1月26日公司召开2022年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计（草案创新稿）过甚提要的议案》《对于公司2021年股票期权与鸿沟性股票激发狡计履行侦查管制目的（创新稿）的议案》。
（十二）2022年2月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向激发对象授予2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计预留鸿沟性股票和股票期权的议案》《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》；公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《对于向激发对象授予2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计预留鸿沟性股票和股票期权的议案》《对于核实公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计预留部分授予激发对象名单的议案》《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》，监事会对上述事项发表了核查宗旨。
（十三）2022年3月9日，公司召开2022年第二次临时鼓舞大会审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》。
（十四）2022年5月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》，公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书。同日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》，监事会对上述事项发表了核查宗旨。
（十五）2022年8月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》，公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书。同日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》，监事会对上述事项发表了核查宗旨。
（十六）2022年9月7日，公司召开2022年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》。
（十七）2023年3月28日，公司折柳召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》。公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书，监事会对上述事项发表了核查宗旨。
（十八）2023年4月20日，盛康优配公司召开2022年年度鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》。
（十九）2023年8月18日，公司折柳召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》。公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦宗旨，北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具了法律宗旨书，监事会对上述事项发表了核查宗旨。
（二十）2023年9月7日，公司召开了2023年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的议案》。
（二十一）2024年3月28日，公司折柳召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分鸿沟性股票及刊出部分股票期权的议案》。北京金诚同达（深圳）讼师事务所对上述事项出具了法律宗旨书，监事会对上述事项发表了核查宗旨。
二、本次回购刊出部分鸿沟性股票的原因、数目、价钱、资金开头
（一）回购刊出原因、数目
凭据《深圳市兆威机电股份有限公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计（草案创新稿）》（以下简称《激发狡计（草案创新稿）》），公司激发狡计初次授予的鸿沟性股票的功绩侦查要乞降捣毁限售要求具体如下：
单元：亿元
■
本激发狡计预留的鸿沟性股票的各年度功绩侦查标的、捣毁限售期及各期捣毁限售时期安排如下表所示：
单元：亿元
■
若公司未达到上述功绩侦查方针的触发值，系数激发对象对应试核昔日狡计捣毁限售的鸿沟性股票均不得捣毁限售，由公司按授予价钱回购刊出。
凭据公司《2023年年度报恩》，公司2023年营业收入未达到《激发狡计（草案创新稿）》中相应功绩侦查方针的触发值。因此，公司拟按40%的比例刊出初次授予激发对象的鸿沟性股票，拟按50%的比例刊出预留授予激发对象的鸿沟性股票（2023年是临了一个侦查年度，即应刊出激发对象现抓有的系数鸿沟性股票）。
凭据中国证券登记结算有限包袱公司下发的股本结构表，当今公司股权激发限售股为336，218股。公司本次拟刊出144名激发对象鸿沟性股票数目系数为336，218股。
（二）回购价钱
凭据《激发狡计（草案创新稿）》法例，若公司发生成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总和或公司股票价钱事项的，公司应付尚未捣毁限售的鸿沟性股票的回购价钱及回购数目作念相应调换。鉴于公司于2021年5月完成了成本公积金转增股本（每10股转增6股），故需对初次授予的激发对象尚未捣毁限售的鸿沟性股票回购价钱及回购数目作念相应调换，具体调换方法如下：
（1）成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为每股鸿沟性股票授予价钱；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后加多的股票数目）；P为调换后的每股鸿沟性股票回购价钱。
凭据上述谋略国法，公司本次回购刊出中，初次授予的鸿沟性股票的回购价钱为22.27元/股，预留授予的鸿沟性股票的回购价钱不必调换，其回购价钱即为授予价钱31.39元/股。
要而论之，公司本次拟按31.39元/股的价钱回购刊出25名激发对象的鸿沟性股票64，730股，拟按22.27元/股的价钱回购刊出119名激发对象的鸿沟性股票271，488股，系数拟刊出144名激发对象的鸿沟性股票336，218股。
（三）回购资金开头
本次回购刊出鸿沟性股票的资金开头为公司的自有资金。
三、本次刊出部分股票期权的原因、数目
凭据《激发狡计（草案创新稿）》，公司激发狡计初次授予的股票期权功绩侦查要乞降行权要求具体如下：
单元：亿元
■
预留部分股票期权的各年度功绩侦查标的和行权安排具体如下：
单元：亿元
■
若公司未达到上述功绩侦查方针的触发值，系数激发对象对应试核昔日狡计行权的股票期权均不得行权，由公司刊出。
凭据公司《2023年年度报恩》，公司2023年营业收入未达到《激发狡计（草案创新稿）》中相应功绩侦查方针的触发值。因此，公司拟按40%的比例刊出初次授予激发对象的股票期权，拟按50%的比例刊出预留授予激发对象的股票期权（2023年是临了一个侦查年度，即应刊出激发对象现抓有的系数股票期权）。
过程中国证券登记结算有限包袱公司平台查询谋略，当今公司激发对象抓有的股票期权数目共有1，344，872份。公司本次拟刊出144名激发对象现抓有的股票期权数目系数为1，344，872份。
四、展望本次回购刊出后公司股本结构的变动情况表
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五、对公司的影响
本次回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权事项不会对公司的财务情景和筹谋效果产生执行性影响，也不会影响公司2021年鸿沟性股票和股票期权激发狡计的履行以及公司管制团队的发愤尽责，公司管制团队将继续素雅履行责任职责，致力为鼓舞创造价值。
六、监事会宗旨
公司监事会已对上述回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权波及的激发对象名单进行核实，监事会合计：公司本次回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的事项稳妥《上市公司股权激发管制目的》和《激发狡计（草案创新稿）》等干系法例，董事会审议本次对于回购刊出部分鸿沟性股票和刊出部分股票期权的要领正当、灵验。要而论之，监事会容许公司刊出144名激发对象的鸿沟性股票336，218股及刊出其股票期权1，344，872份。
七、法律宗旨书论断性宗旨
北京金诚同达（深圳）讼师事务所合计：
铁心本法律宗旨书出具日，公司本次回购刊出部分鸿沟性股票及刊出部分股票期权干系事项已履行现阶段必要的法定要领和信息露出义务，稳妥《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司股权激发管制目的》《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第1号逐个业务办理：3.2股权激发（2023年12月创新）》等法律、法例和步调性文献以及《深圳市兆威机电股份有限公司规则》《激发狡计（草案创新稿）》的干系法例。
八、备查文献
1、第二届董事会第二十四次会议有计划；
2、第二届监事会第二十四次会议有计划；
3、北京金诚同达（深圳）讼师事务所出具的法律宗旨书；
4、深圳证券来去所要求的其他文献。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-010
深圳市兆威机电股份有限公司
对于举行2023年度网上功绩诠释会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真正、准确、完好，莫得乖张记录、误导性叙述或要紧遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上露出了2023年年度报恩及干系公告，为便于浩繁投资者更久了全面地了解公司情况，公司定于2024年4月8日（星期一）下昼15:00-16:30在全景网举办本公司2023年度网上功绩诠释会，本次诠释会将领受收集而已的模式举行，投资者可通过以下模式参与互动探究。
一、“全景网”参与模式：通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度功绩诠释会。
出席本次年度功绩诠释会的东说念主员有：公司董事长李海周先生；董事、总司理叶曙兵先生；孤苦董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会文书邱泽恋女士。
二、为作念好中小投资者保护责任，增进投资者对公司的了解和招供，以进步公司惩办水暖和企业举座价值，现就公司2023年度功绩诠释会提前向投资者搜集干系问题。投资者可于2024年4月7日（日曜日）中午12:00前将关联问题通过电子邮件的模式发送至公司邮箱：zqb@szzhaowei.net。公司将在2023年度功绩诠释会上对投资者无数热心的问题进行探究。
接待浩繁投资者积极参与本次网上诠释会。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日