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证券代码：600178 证券简称：东安能源 公告编号：临2024-015
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司
2021年限度性股票引发贪图
第一个铲除限售期解锁条目建立的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失误记录、误导性叙述大提要紧遗漏，并对其骨子的委果性、准确性和完好性承担法律职守。
要紧骨子教导：
● 本次解锁股票数目：4396161股
● 公司将在限度性股票上市运动前，线路限度性股票解锁上市公告。
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了公司八届二十九次董事会和八届十九次监事会会议，审议通过了《对于股权引发贪图限售股第一期解锁条目建立的议案》，公司2021年限度性股票引发贪图（以下简称“股权引发贪图”）第一个铲除限售期解锁条目已建立。现将谈判事项公告如下：
一、股权引发贪图限度性股票批准及实验情况
（一）限度性股票引发贪图批准及授予情况
1、2021年11月9日，公司召开了七届三十五次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过了《对于公司〈2021年限度性股票引发贪图（草案）〉过火摘抄的议案》、《对于公司制定〈2021年限度性股票引发贪图实验调查贬责方针〉的议案》、《对于提请激动大会授权董事会办理股权引发谈判事宜的议案》等议案，公司零丁董事就引发贪图发表了欢喜的零丁主张。
2、2022年2月22日，公司公告收到中国火器装备集团有限公司转发的国务院国有钞票监督贬责委员会《对于哈尔滨东安汽车能源股份有限公司实验限度性股票引发贪图的批复》（国资考分[2022]30 号），国务院国有钞票监督贬责委员会原则欢喜公司实验限度性股票引发贪图。
3、2022年3月2日，公司召开了八届四次董事会会议、八届三次监事会会议，审议通过了《对于公司〈2021 年限度性股票引发贪图（草案矫正稿）〉过火摘抄的议案》、《对于公司制定〈2021 年限度性股票引发贪图贬责方针（试行）〉的议案》等议案，公司于2022年3月3日线路了谈判公告，公司零丁董事就引发贪图发表了欢喜的零丁主张。
4、2022年3月2日至3月11日，公司将引发对象的姓名和职务在公司里面进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何东谈主对拟引发对象名单建议的异议，并于2022年3月12日线路了《东安能源监事会对于公司限度性股票引发贪图引发对象名单的核查主张及公示情况阐发》。
5、2022年3月18日，公司召开了2022年第一次临时激动大会，审议通过了《对于公司〈2021 年限度性股票引发贪图（草案矫正稿）〉过火摘抄的议案》、《对于公司制定〈限度性股票引发贪图贬责方针（试行）〉的议案》、《对于公司制定〈2021年限度性股票引发贪图实验调查贬责方针〉的议案》、《对于提请激动大会授权董事会办理股权引发谈判事宜的议案》。
6、2022年3月22日，公司召开了八届六次董事会会议、八届五次监事会会议，审议通过了《对于向限度性股票引发贪图引发对象授予限度性股票的议案》。公司零丁董事发表了欢喜的零丁主张。
7、2022年11月22日，公司召开了八届十三次董事会会议、八届九次监事会会议，审议通过了《对于回购刊出部分限度性股票及退换回购价钱的议案》，公司零丁董事发表了欢喜的零丁主张。
8、2024年1月18日，公司召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《对于修改〈限度性股票引发贪图贬责方针（试行）〉的议案》。
9、2024年2月2日，公司召开了2024年第一次临时激动大会，审议通过了《对于修改〈限度性股票引发贪图贬责方针（试行）〉的议案》。
10、2024年2月26日，公司召开了八届二十八次董事会会议、八届十八次监事会会议，审议通过了《对于回购刊出部分限度性股票及退换回购价钱的议案》。
11、2024年3月29日，公司召开了八届二十九次董事会会议、八届十九监事会会议，审议通过了《对于股权引发贪图限售股第一期解锁条目建立的议案》。公司薪酬与调查委员会对议案进行了审查，一致欢喜，并欢喜提交董事会审议。
（二）限度性股票授予情况
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二、股权引发贪图第一个铲除限售期解锁条目建立情况
字据公司《2021年限度性股票引发贪图（草案）》的谈判功令， 股权引发贪图第一个解锁期解锁条目达成情况如下：
（一）限度性股票第一个限售期行将届满阐发
字据公司股权引发贪图及谈判法律律例的功令，第一个铲除限售期为自相应部分限度性股票登记完成之日起24个月后的首个来回日起至相应部分限度性股票登记完成之日起36个月内的终末一个来回日当日止。在限售期限届满后，在合乎铲除限售条目建立后可肯求铲除限售所获总量的33%。本引发贪图限度性股票完成登记日为2022年4月22日，第一个限售期行将于2024年4月21日届满。
（二）第一个限售期铲除限售条目建立情况
字据公司股权引发贪图的功令，引发对象获授的限度性股票铲除限售，需同期霸道下列条目，具体条目及达成情况如下：
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三、引发对象股票解锁情况
公司股权引发贪图授予限度性股票的第一个铲除限售期合乎铲除限售条目的引发对象合计238名，可铲除限售的限度性股票为4，396，161股，占公司总股本475，283，888股的比例为0.92%。 具体情况如下：
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四、本次解锁后公司股本结构变动情况
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五、董事会薪酬与调查委员会的核查主张
经核查，董事会薪酬与调查委员会觉得：本次可铲除限售引发对象经历合乎 《限度性股票引发贪图贬责方针（试行）》（2024年1月审议通过）《2021年限度性股票引发贪图（草案矫正稿）》的谈判功令，买卖股票引发对象可铲除限售限度性股票数目与其在调查年度内个东谈主调查效能相符，且公司事迹盘算等其他铲除限售条目均已达成，欢喜公司为合乎铲除限售条目的238名引发对象合计4，396，161股限度性股票办判辨除限售及股份上市谈判事宜。
六、监事会主张
监事会觉得：1.公司合乎《上市公司股权引发贬责方针》《国有控股上市公司（境内）实验股权引发试行方针》和本次引发贪图的谈判功令，公司具备实验股权引发贪图的主体经历，合乎本次引发贪图中对第一个铲除限售期铲除限售条目的要求，未发生不得铲除限售的情形。
2.监事会对引发对象名单进行了核查，本次可铲除限售的引发对象均已霸道引发贪图功令的铲除限售条目（包括公司事迹调查要求与引发对象个东谈主层面调查要求等），不存在《上市公司股权引发贬责方针》和本次引发贪图等功令的不得铲除限售的情形。
总而言之，2021年《限度性股票引发贪图》授予限度性股票的第一个铲除限售期铲除限售条目已达成，欢喜公司为238名引发对象握有的合乎铲除限售条目的4，396，161股限度性股票办判辨锁手续。
七、法律主张书的论断性主张
北京市中伦文德讼师事务所觉得，截止法律主张书出具日，本次铲除限售合乎《2021年限度性股票引发贪图（草案矫正稿）》和《限度性股票引发贪图贬责方针（试行）》（2024年1月审议通过）功令的条目，公司已就本次铲除限售实验必要程序，合乎中国法律以及《2021年限度性股票引发贪图（草案矫正稿）》和《限度性股票引发贪图贬责方针（试行）》（2024年1月审议通过）的功令。
特此公告。
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司
2024年3月30日
证券代码：600178 股票简称：东安能源 编号：临2024-014
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司
八届二十九次董事会会议有盘算公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失误记录、误导性叙述大提要紧遗漏，并对其骨子的委果性、准确性和完好性承担个别及连带职守。
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司董事会八届二十九次会议奉告于2024年3月20日以奏凯投递、传真与邮件模式投递第八届董事会整体董事，会议于2024年3月29日9：00时在公司新基地304会议室以“现场+视频”模式召开，应到董事9东谈主，实到董事8东谈主，陈笠宝董事长因公未能出席，交付靳松董事代行表决权。公司2名监事及6名高等贬责东谈主员列席了会议。本次会议合乎《公司法》及《公司功令》的谈判功令。会议以记名投票表决的模式，审议并通过了如下议案：
一、《对于补选董事会挑升委员会委员的议案》
补选刘旭东先生为公司薪酬与调查委员会委员，补选于显彪先生为公司审计委员会委员。补选后，薪酬与调查委员会及审计委员会成员如下：
薪酬与调查委员会：由孙开运零丁董事、张纯信零丁董事、刘旭东董事构成，其中，孙开运零丁董事为主任。
审计委员会：由张纯信零丁董事、张春光零丁董事、于显彪董事构成，其中，张纯信零丁董事为主任。
表决效能：9票歌颂，0票反对，0票弃权。
二、《公司2024年度谋略贪图》
公司2024年主要谋略标的：销售整机67.5万台，杀青买卖收入58.3 亿元。
本议案如故公司董事会政策委员会八届五次会议整体委员欢喜后提交董事会审议。
表决效能：9票歌颂，0票反对，0票弃权。
三、《公司2024年度投资贪图》
2024年公司贪图投资21300万元，资金起首一王人为企业自筹。
本议案如故公司董事会政策委员会八届五次会议整体委员欢喜后提交董事会审议。
表决效能：9票歌颂，0票反对，0票弃权。
四、《对于与司理层缔结2024年绩效合约的议案》
公司董事会薪酬与调查委员会八届七次会议已对司理层2024年度绩效合约调查盘算进行审议，觉得公司制定的司理层调查盘算合理，并欢喜提交公司董事会审议。
表决效能：8票歌颂，0票反对，0票弃权，关联董事靳松侧目表决。
五、《对于股权引发贪图限售股第一期解锁条目建立的议案》（详见临2024-015号公告）
公司董事会薪酬与调查委员会八届七次会议已对股权引发贪图限售股第一期解锁条目进行审议，觉得解锁条目已达成，并欢喜提交公司董事会审议。
表决效能：6票歌颂，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝、靳松、李学军侧目表决。
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司董事会
2024年3月30日